按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页，按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页，按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部！
————未阅读完？加入书签已便下次继续阅读！
股子公司
接受劳务
委托电视、机顶
盒等维修
5；388。68 16。98
青岛海信宽带多媒
体技术股份有限公
司
母公司的控
股子公司
购买商品
采购机顶盒用原
材料等
1；951。79 0。13
青岛海信电器股份有限公司 2009 年年度报告
26
青岛海信通信有限
公司
母公司的控
股子公司
购买商品
委托电视电路板
加工
3；319。67 0。23
海信集团财务有限
公司
母公司的控
股子公司
贷款 办理贴现业务 56；711。97 12。17
青岛海信进出口有
限公司
母公司的控
股子公司
销售商品 电视出口 255；564。02 13。88
青岛海信宽带多媒
体技术股份有限公
司
母公司的控
股子公司
销售商品
销售光纤到户接
入设备
8；101。27 0。44
青岛赛维电子信息
服务股份有限公司
母公司的控
股子公司
销售商品
销售电视维修用
料
3；530。87 0。19
海信集团财务有限
公司
母公司的控
股子公司
存款 办理存款等业务 87；258。50 39。69
合计 — —
上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，有利于充分利用关联方的优势资源，不
会对上市公司的独立性构成影响。
2、资产收购、出售发生的关联交易
单位：万元 币种：人民币
关联方
关联关
系
关联交易
类型
关联交易
内容
关联
交易
定价
原则
转让资产的
评估价值
转让价格
关联
交易
结算
方式
转让资产
获得的收
益
青岛海信电子
产业控股股份
有限公司
其他关
联人
销售除商
品以外的
资产
标清机顶
盒数字电
视系统平
台
资产
评估
2；326。60 2；326。60 现汇 2；326。60
3、共同对外投资的重大关联交易
单位：万元 币种：人民币
共同投资方
关联关
系
被投资企业
的名称
被投资企业
的主营业务
被投资企业
的注册资本
被投资企业
的资产规模
被投资企
业的净利
润
青岛海信电子产
业控股股份有限
公司
其 他 关
联人
海 信 集 团 财
务有限公司
存 贷 款 及 贴
现等
50；000 301；167。76 2；144。59
（七） 重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项
（1） 托管情况
本年度公司无托管事项。
（2） 承包情况
本年度公司无承包事项。
（3） 租赁情况
本年度公司无租赁事项。
2、担保情况
青岛海信电器股份有限公司 2009 年年度报告
27
单位：万元 币种：人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 1；000
报告期末对子公司担保余额合计（B） 1；000
担保总额占公司净资产的比例（％） 0。20
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A＋B） 1；000
3、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
4、其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（八） 承诺事项履行情况
1、公司或持股 5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺
事项
承诺内容 履行情况
股改
承诺
（1）所持有海信电器的非流通股在获得流通权后的 36 个月
内不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的海信电器有限售
条件的流通股股份，但海信集团在获得流通权后增持的海信电
器股份不受上述承诺的限制。承诺人如有违反承诺的卖出交易，
卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。在前项禁
售承诺期期满后 24 个月内，海信集团通过上海证券交易所挂牌
交易出售股票的价格不低于 8。91 元/股。在本改革方案实施后，
当公司进行利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东
权益发生变化时，最低减持价格将根据相关公式进行调整（2007
年 6 月 13 日，公司实施了 2006 年利润分配方案，即每 10 股派
现 1 元，该价格已由 8。91 元调整为 8。82 元；2008 年 7 月 15
日，公司实施了 2007 年利润分配方案，即每 10 股派现 1。2 元，
该价格已由 8。82 元调整为 8。712 元；2009 年 7 月 3 日，公司实
施了 2008 年利润分配方案，即每 10 股派现 1。38 元，该价格已
由 8。712 元调整为 8。5878 元。）。但公司今后进行战略合作、
场外协议转让等不受此限制。
（2）自海信集团持有的有限售条件的流通股股份获得流通
权之日起 3 年内，海信集团在每年年度股东大会上依据相关规
定履行程序；提出利润分配不少于海信电器当年实现的可供股
东分配利润的 30％现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该
议案投赞成票。
（3）在本次股权分置改革实施完成后，根据相关法律、法
规之规定，启动青岛海信电器股份有限公司股权激励方案研究
论证工作。
（4）本次股权分置改革获准实施，若发生以下情况，则触
发追送股份条件：除因不可抗力外，海信电器经审计后的 2006
年度、2007 年度的净利润总额较上一年的增长率低于 20％；2006
年度、2007 年度审计报告被出具非标准审计意见的审计报告。
如果触发上述追送股份条件，海信集团将在年度股东大会审议
通过相应年度报告后的 10 个工作日内，向无限售条件的流通股
股东追送股份，追送股份的总额为 10；192；000 股，按照目前流
通股股本规模计算，等同于每 10 股追送 0。5 股。追送股份仅限
一次。
（1）海信集团有限公
司尚未减持公司股票。
（2）2006 年度公司实
施了每 10 股派发现金 1
元（含税）的现金分红方
案，占当年实现可供分配
利润的 51。42％。2007 年度
公司实施了每 10 股派发
现金 1。2 元（含税）的现
金分红方案，占当年实现
可供分配利润的 36。1％。
2008 年度公司实施了每
10 股派发现金 1。38 元（含
税）的现金分红方案，占
当年实现可供分配利润的
37。90％。
（3）《青岛海信电器
股份有限公司股票期权激
励计划》已经于 2009 年 5
月 12 日经公司 2009 年第
一次临时股东大会审议通
过，并于 2009 年 5 月 31
日经公司五届一次董事会
决议授予。
（4）公司 2006、2007
年度净利润增长率分别为
22％和 56％，且 2006 年度、
2007 年度审计报告都是
标准无保留意见的审计报
告，未触发追送股份的条
件。
青岛海信电器股份有限公司 2009 年年度报告
28
（九） 聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
是否改聘会计师事务所： 是
原聘任 现聘任
境内会计师事务所名称 万隆亚洲会计师事务所有限公司 国富浩华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬 60 60
境内会计师事务所审计年限 1
原年审机构万隆亚洲会计师事务所有限公司已与北京五联方圆会计师事务所有限公司、中磊会计
师事务所有限公司总部及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行合并，合并后以北京五联方圆会计师
事务所有限公司为法律存续主体，名称为国富浩华会计师事务所有限公司。万隆亚洲会计师事务所有
限公司整体并入国富浩华会计师事务所有限公司，并以国富浩华会计师事务所有限公司名义为公司继
续提供审计服务。经 2010 年第一次临时股东大会批准，公司年审机构变更为国富浩华会计师事务所有
限公司。
（十） 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、
行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
（十一） 其他重大事项的说明
本年度公司无其他重大事项。
（十二） 信息披露索引
事项
刊载的报刊
名称及版面
刊载日期
刊载的互联网网站及检
索路径
关于会计师事务所名称变更的公告
上海证券报、
中国证券报
2009 年 1 月 14 日 sse
资产转让关联交易公告
上海证券报、
中国证券报
2009 年 1 月 22 日 sse
对外投资关联交易公告
上海证券报、
中国证券报
2009 年 1 月 22 日 sse
关于公司及控股子公司被认定为高
新技术企业的公告
上海证券报、
中国证券报
2009 年 3 月 24 日 sse
四届三十七次董事会决议公告
上海证券报、
中国证券报
2009 年 4 月 23 日 sse
四届十三次监事会决议公告
上海证券报、
中国证券报
2009 年 4 月 23 日 sse
关于召开 2008 年度股东大会的通知
上海证券报、
中国证券报
2009 年 4 月 23 日 sse
为广东海信提供担保的公告
上海证券报、
中国证券报
2009 年 4 月 23 日 sse
2009 年度日常关联交易公告
上海证券报、
中国证券报
2009 年 4 月 23 日 sse
青岛海信电器股份有限公司 2009 年年度报告
29
四届三十八次董事会决议公告
上海证券报、
中国证券报
2009 年 4 月 25 日 sse
四届十四次监事会决议公告
上海证券报、
中国证券报
2009 年 4 月 25 日 sse
关于召开 2009 年第一次临时股东大
会的通知
上海证券报、
中国证券报
2009 年 4 月 25 日 sse
独立董事征集投票权报告书
上海证券报、
中国证券报
2009 年 4 月 25 日 sse
关于召开 2009 年第一�